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被冻8600万!禁止第三方汇款到中国!
点击次数:454  更新时间:2024-04-07  【打印此页】  【关闭



日前,有一大波中国同胞通过牛车水的汇款公司汇钱回国,结果导致国内银行账户被冻结,被冻金额保守估计都有1600万新币。


当局为了保护消费者,向本地汇款公司发出禁令:新加坡持牌跨境汇款公司只能通过银行或支付卡等指定渠道为顾客办理中国汇款。
眼看禁令3月31日即将到期,当局又将禁令延长至9月30日。


新加坡金管局延长禁令


3月27日,新加坡金管局表示,将“新加坡跨境汇款服务公司不得通过第三方代理汇款到中国”的禁令延长6个月,至9月30日。
根据禁令,现在汇款公司只能通过银行、支付卡运营商、中国认证的非银行付款机构,而不得通过第三方代理汇钱回国。


金管局表示,延长禁令是“为了将客户汇款至中国的风险降至最低”。



汇款公司涉嫌诈骗,金额高达8600万!


2月份,新加坡牛车水山立汇款公司突然向当局表明要归还牌照,执照有效期至2月29日。


公司开得好好的,如果真的没有违法违规,为什么要突然归还牌照呢?


新加坡警方随后展开调查,发现该汇款公司的女董事和经理涉嫌经营业务时以欺诈为目的,也未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。


当局也发现,汇款公司银行户头和董事个人银行账户出现不寻常的转账交易记录。但警方明确向汇款人表示了刑事调查不能确保汇款人得到赔偿。


随后新加坡商业事务局调查员也查封了公司,带走了好几箱文件,汇款中心也因此停业。第二天,公司按照当局要求开门提供咨询服务,不过不能再帮客户汇钱了。


截止发稿,新加坡警方共接获840多起从本地汇款到中国后银行户头遭冻结的报案,涉款总共达1600万新元(近8600万人民币)。


在840多起相关报案中,有510起与山立汇款公司有关,占报案总数的60%。


银行账户被冻,可能直接被没收!


通过牛车水汇款公司汇钱回国,导致银行账户被冻结的例子数不胜数。


有网友表示,她在牛车水一家汇款公司,把将近9000新元换成人民币,汇给中国的亲人。


但在几天后却发现,亲人不仅没有收到钱,账户还被警方冻结,人也被要求协助调查。她在中国的亲人说,汇款收据上显示的是境内转账,不属于外汇。

此前中国驻新加坡大使馆也一再发文,提醒关于汇款安全的注意事项。


中国驻新使馆也指出,资金冻结后,解冻程序十分繁琐,可能需要返回中国接受当地公安问询,提供证明资金合法性的文件。




一些人可能要等数月或一年,才能解冻账户,甚至可能面临款项被中国法庭没收的情况。若汇款公司能提供汇款证明,客户可将其提交给公安部门,以尽快解冻账户。


近年来,新加坡汇款被冻结的案件频发,在此特提醒各位朋友,切记使用官方汇款渠道,保障自身财产安全!

Ps. 本文由外跨研究中心、外市场综合整理

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